礼卡诈欺案被逮9成是华裔 “红钩计划”盯上中国黑社会

2024-04-11 51750


联邦调查发现多个中国犯罪组织参与盗取礼卡,并利用所得资金资助从事毒品到人口贩卖等非法活动。(沙加缅度警方提供)
联邦国土安全部成立工作组,专门调查和打击中国有组织犯罪集团在美进行的“礼卡诈欺”骗局;这类犯罪已窃取消费者数亿元以上资金。非营利新闻机构ProPublica 10日报导,被称为“红钩计划”(Project Red Hook)的这项行动,是联邦当局首次关注中国组织犯罪在礼卡诈欺骗局扮演的角色,并投入资源打击此类犯罪。
ProPublica报导,“礼卡诈欺”是窃贼先在商店内盗走礼卡再篡改卡号后,再放回货架,待消费者买下并储值,犯罪者即自线上盗走卡内资金。
联邦调查人员认为,有多个中国犯罪组织参与礼卡盗取行径,并利用所得资金资助从毒品到人口贩卖等非法活动。
国土安全部下属的国土安全调查局(Homeland Security Investigations)自去年底开始优先处理礼卡诈欺问题,以应对一系列与礼卡盗用相关的消费者投诉和逮捕事件。
负责领导相关调查工作的路易斯安纳州巴吞鲁日(Baton Rouge)国安部助理特工帕克斯(Adam Parks) 表示,过去18个月来,全国各地执法部门已逮捕约100名礼卡盗刷者,其中80至90名是中国公民或美籍华裔;估计全美另有上千人涉及盗刷礼卡活动,他们大多是集团低阶跑腿者,协助取走、窜改和放回礼品卡。
帕克斯表示,“我们谈的是数亿元甚至数十亿元损失,对美国经济和消费者对零售环境的信心来说,风险极大。”
ProPublica最近揭露中国有组织犯罪参与美国毒品产业洗钱活动,并揭露沃尔玛等零售商如何助长礼卡诈欺行为蔓延,以及中国诈欺集团在礼卡洗钱活动中扮演的角色。
在国安部调查下,一名加拿大男子遭定罪并于2023年判刑入狱,该男透过经营非法线上礼卡市场窃取逾2200万元。
随着全国因盗卡被捕者开始增多,国安部总部去年11月特别在华府举行两天峰会讨论此议题,全美顶级零售商和礼卡供应商出席会议。国土安全部会后随即于12月发布公告,提醒全国执法部门注意礼卡篡改问题。
零售商喜欢推销礼品卡,因为它们可以带来更多的销售利润。业界估计,国人今年预计透过礼卡花费逾2000亿元。与此同时,零售商和消费者数据显示,近年来礼卡流失量剧增。
评论列表 (6)
  • 只想一个人 2024-05-09 11:47:12
    评论 6
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    真的是很猖狂啊
  • 我可能 2024-04-11 17:21:26
    评论 5
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  • jxxy1234 2024-04-11 17:06:56
    评论 4
    回复:3 楼 美国礼品卡的市场规模是3500亿美元, 百分之一是35亿美元。 当然礼品卡诈骗不是只有华人参与
    3500 亿应该包括各种零售商和品牌商的礼卡在内。文中提到的这种欺诈,应该特指 visa/master 的现金储值卡。我的意思是这种欺诈方式不可能变成几百甚至几千万张的规模,这纯粹是忘华裔头上泼脏水 美国现在反华都反成精神病了
  • scottfox2008 2024-04-11 16:25:08
    评论 3
    回复:1 楼 “我们谈的是数亿元甚至数十亿元损失,对美国经济和消费者对零售环境的信心来说,风险极大。” xxxxxxx 假设礼卡均价 100,一亿就是一百万张。数亿数十亿就是数百甚至数千万张礼卡。确定知道自己在
    美国礼品卡的市场规模是3500亿美元, 百分之一是35亿美元。 当然礼品卡诈骗不是只有华人参与
  • 黑天使飞啊飞 2024-04-11 16:15:31
    评论 2
    回复:1 楼 “我们谈的是数亿元甚至数十亿元损失,对美国经济和消费者对零售环境的信心来说,风险极大。” xxxxxxx 假设礼卡均价 100,一亿就是一百万张。数亿数十亿就是数百甚至数千万张礼卡。确定知道自己在
    呵呵,零元购对社会贡献巨大,应该大力推广。。几张破卡被盗如临大敌。。
  • jxxy1234 2024-04-11 14:50:05
    评论 1
    回复: 楼 此评论已被删除,相关原因说明,请查看新闻评论公告
    “我们谈的是数亿元甚至数十亿元损失,对美国经济和消费者对零售环境的信心来说,风险极大。” xxxxxxx 假设礼卡均价 100,一亿就是一百万张。数亿数十亿就是数百甚至数千万张礼卡。确定知道自己在说什么吗?
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