纽约:美政府“秋后算账!”八大道华人别再做了!
2023-08-18
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最近，美国政府开始加大力度打击华人社区的洗黑钱行为。
突发! 八大道“大地震”华人百万美金没了! 老板先跑了! DEA突袭 抱走一箱箱钱8大道华人鸡飞狗跳！大批失业 崩溃痛哭！风水宝地被掏空...华人餐馆赚的辛苦钱都没了！纽约无身份汇款公司跑路！
布鲁克林日落公园8大道一名华裔女子一直以来都在附近的同一家汇款公司寄钱回国。不过，今年2月起，她换了一家公司汇款，因为当她想要汇一笔2500美元的钱回去时被告知超额，于是转到位于8大道交59街的另一家汇款公司寄钱。
她提供证件和个人信息给该家公司，不久后家人也表示收到了钱，往后几个月内，她继续使用这家公司。结果三个多月后悲剧了...5月底，国务院的外交安全服务(Diplomatic Security Service)部门的执法人员人员突然去黄小姐十几年前的住址找她，还不断和前房东打探她的下落。黄小姐闻讯吓坏，心想这次玩完了，这次恐怕要坐牢了。后来，通过电话，黄小姐联系上了该部门的调查人员，双方还约在家门口见面。
见面后，调查人员当时询问她，“你是否曾经寄过一笔4900美元的钱到国内？是否曾在7大道这家汇款公司寄过钱？”但据黄小姐透露，2月至5月期间她在该汇款公司总共汇过三次款，但总数加起来还不到4,900美元。期间调查人员还给黄小姐一张表格让她填写，表格要求黄小姐填写最后一次寄钱的日期、寄去何处，以及是否曾寄过一笔4900美元的汇款等。
黄小姐提供这张表格上还列出10多家位于7、8大道上的汇款公司地址。还好，经过再三确认，他们表示不会逮捕黄小姐。最后调查人员表示，她的身分已经被盗，还寄了一大笔钱回国，日后还会需要她配合调查，她的美国护照号码已经被注销，等调查结束后会派发新的护照。她猜想，这段时间汇款公司被查封肯定和这件事情有关。
图为政府在边境查获的93.1万美元黑钱
这些汇款公司肯定都在做一些不法的勾当，早就已经被政府给盯上了。话说回来，由于不放心，黄小姐第二天还特意去了纽约市警察局68分局咨询此事。接待的警员表示确有其事，警方还建议她不需要再来立案，只要等待国务院的调查就可以了。
“虽钱财方面没有损失，但我感觉惹上一身的麻烦！暂时无法再寄钱回国，没有护照就出不了国，自己的回国度假计划也取消了。”黄小姐无奈地埋怨道。 目前法拉盛和8大道多家外汇公司已遭联邦政府调查。根据几名社区人士爆料，其实大部分汇款公司都不是正规的。“那些所谓的保证一周内到账，无需身份汇款基本上都是骗人的。用的都是其他无辜客户的证件。”
人间险恶，大家以后汇款还是最好找正规的机构，免得遭牢狱之灾！
突发! 八大道“大地震”华人百万美金没了! 老板先跑了! DEA突袭 抱走一箱箱钱8大道华人鸡飞狗跳！大批失业 崩溃痛哭！风水宝地被掏空...华人餐馆赚的辛苦钱都没了！纽约无身份汇款公司跑路！
布鲁克林日落公园8大道一名华裔女子一直以来都在附近的同一家汇款公司寄钱回国。不过，今年2月起，她换了一家公司汇款，因为当她想要汇一笔2500美元的钱回去时被告知超额，于是转到位于8大道交59街的另一家汇款公司寄钱。
她提供证件和个人信息给该家公司，不久后家人也表示收到了钱，往后几个月内，她继续使用这家公司。结果三个多月后悲剧了...5月底，国务院的外交安全服务(Diplomatic Security Service)部门的执法人员人员突然去黄小姐十几年前的住址找她，还不断和前房东打探她的下落。黄小姐闻讯吓坏，心想这次玩完了，这次恐怕要坐牢了。后来，通过电话，黄小姐联系上了该部门的调查人员，双方还约在家门口见面。
见面后，调查人员当时询问她，“你是否曾经寄过一笔4900美元的钱到国内？是否曾在7大道这家汇款公司寄过钱？”但据黄小姐透露，2月至5月期间她在该汇款公司总共汇过三次款，但总数加起来还不到4,900美元。期间调查人员还给黄小姐一张表格让她填写，表格要求黄小姐填写最后一次寄钱的日期、寄去何处，以及是否曾寄过一笔4900美元的汇款等。
黄小姐提供这张表格上还列出10多家位于7、8大道上的汇款公司地址。还好，经过再三确认，他们表示不会逮捕黄小姐。最后调查人员表示，她的身分已经被盗，还寄了一大笔钱回国，日后还会需要她配合调查，她的美国护照号码已经被注销，等调查结束后会派发新的护照。她猜想，这段时间汇款公司被查封肯定和这件事情有关。
图为政府在边境查获的93.1万美元黑钱
这些汇款公司肯定都在做一些不法的勾当，早就已经被政府给盯上了。话说回来，由于不放心，黄小姐第二天还特意去了纽约市警察局68分局咨询此事。接待的警员表示确有其事，警方还建议她不需要再来立案，只要等待国务院的调查就可以了。
“虽钱财方面没有损失，但我感觉惹上一身的麻烦！暂时无法再寄钱回国，没有护照就出不了国，自己的回国度假计划也取消了。”黄小姐无奈地埋怨道。 目前法拉盛和8大道多家外汇公司已遭联邦政府调查。根据几名社区人士爆料，其实大部分汇款公司都不是正规的。“那些所谓的保证一周内到账，无需身份汇款基本上都是骗人的。用的都是其他无辜客户的证件。”
人间险恶，大家以后汇款还是最好找正规的机构，免得遭牢狱之灾！
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